В Киеве арестовали «рейдера №1 в СНГ»


pixabay.com

Платона разыскивали за отмывание денег и мошенничество в банковской сфере

Вчера в Киеве задержали гражданина Молдовы Вячеслава Платона, которого подозревают в выводе из Молдовы средств на сумму не менее 40 млн долларов, сообщили молдавские правоохранители, передает УНН.

Платона задержали в исполнение международно-правовой помощи по поручению Интерпола, по линии которого бизнесмен был объявлен в международный розыск по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

В Украину Платон въехал на днях на частном автотранспорте сразу после решения молдавского суда о его аресте.

Также до конца недели будет решен вопрос о экстрадиции Платона в Молдову.

Платона разыскивали за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 190 (отмывание денег), ч. 3 ст. 243 (мошенничество в банковской сфере) Уголовного кодекса Республики Молдова. Также он проверяется на возможную причастность к совершению ряда других преступлений на территории Украины.

По данным следствия, он мог быть координатором вывода денег из молдавского Banca de Economii, а его личная выгода составила 800 миллионов леев (40 млн долларов США). За это и еще ряд действий Платон получил от журналистов прозвище «рейдер № 1 в СНГ».

Полезная информация? Возможно, она пригодится и твоим друзьям. Поделись в соцсетях!


Понравился материал? Читай наш паблик-аккаунт в Viber , каждый вечер мы публикуем там по 3 самых интересных материала за день!

Есть что рассказать? Напиши нам колонку !
91 queries in 0,652 seconds.