НБУ в ноябре оштрафовал 4 банка


hronika.info

Национальный банк в ноябре оштрафовал 4 банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на общую сумму 1,1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что среди нарушителей — государственный Ощадбанк. Его оштрафовали на 200 тысяч гривен за то, что должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.

За нарушение с такой же формулировкой на 400 тысяч гривен оштрафован АО «ЕПБ».

«Мегабанк» оштрафован на 200 тысяч гривен за то, что не была остановлена сделка, участником которой является лицо из списка, «связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».

Четвертым стал «Радабанк» — его оштрафовали на 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

Источник: Экономическая Правда

Полезная информация? Возможно, она пригодится и твоим друзьям. Поделись в соцсетях!


Понравился материал? Читай наш паблик-аккаунт в Viber , каждый вечер мы публикуем там по 3 самых интересных материала за день!

Есть что рассказать? Напиши нам колонку !
91 queries in 0,854 seconds.